台版《华尔街之狼》妻子林美云应讯时,手提价值逾10万元的爱马仕包。(本报资料照片) 插图

台版「华尔街之狼」主嫌罗栩亮,检调锁定他将在今天下午5时搭机抵台,另查出他在这2、3年内,疑似利用一家人头公司以层层转汇模式将资金转往海外帐户,金额初估上亿元,已透过艾格蒙国际洗钱防制组织协助,追查其不法金钱流向。

坑人买豪宅名车爱马仕

中机组约在一年前接获民众检举指出,罗栩亮疑似以假投资、真诈财方式诈骗,因罗男活动範围都以台北为主,因而报请台北地检署指挥侦办。

22日检调前往北市内湖区石潭路的一栋豪宅搜索,表面上,这是罗栩亮新开的习拿钠生医公司的登记处所,实际上,他俩夫妇就住在这幢上百坪的独栋豪宅里。根据实价登录资料显示,像这样的豪宅一坪售价约64万元,上百坪起码要6、7000万元。

检调发现罗男和任华航空姐的太太林美云出入豪奢,邻居虽不认识他们,却对他们是全身名牌、开名车的「大户」印象深刻,男的平日以近千万元得玛莎拉蒂跑车代步,罗妻则坐拥爱马仕等名牌皮包,前晚她赴检调侦讯所拎的爱马仕包,市价超过11万元。

罗妻到案后虽辩称,自己只是「人头」,但检调已掌握日前罗栩亮在寒舍艾美酒店举办的大排场投资会上,她也现身会场,是否真的无关,还有待调查。

资金遭冻结等返国逮人

中机组调查发现,罗栩亮涉嫌找绰号「小陈」等中间盘商联手,透过他们在网路上释放兆良的股票利多消息,虽部分盘商到案后辩称,「都是按正常投资管道下单,看好公司前景才会鼓励散户购买兆良股票」,但调查人员持怀疑态度,这些与罗男有关联性的盘商,出入也都是保时捷、法拉利名车,而这些名车可能是用散户的血汗钱退佣换来的,检调将进一步追查罗男与盘商的拆帐方式。

检调目前掌握,罗栩亮将搭机从奥地利返台,今天下午5时可望抵达桃园机场,因罗男资金已经被冻结,研判他滞留海外的可能性低,将在今天下午展开逮人行动。

上亿资金借道欧洲跑了

检调从兆良科技的相关资金流向中查出,罗男在这2、3年另设立一家人头公司,该公司完全没有任何业务运作,加上罗男与国外公司无往来,近年来却经常进出奥地利等欧陆国家,怀疑他可能是利用机会到海外开设人头帐户,再利用第三地转汇等方式将资金洗钱到海外,目前初估金额可能破亿元,中机组已经请艾格蒙国际洗钱防制组织协助,希望追查到罗男的可疑海外帐户。

(中国时报)